Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального "конвертационного центра", сообщает АНТИКОР.
Указывается, что в 2020 году только из-за налоговых махинаций потери нашего государства составили свыше 600 млн. грн.
Почти 10 лет злоумышленники обслуживали предприятия реального сектора экономики, а также "работали" со многими государственными и коммунальными компаниями. Деятельность способствовала минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.
В частности, в конвертцентре на подставных лиц регистрировали фиктивные коммерческие структуры, обнаружено 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации. Злоумышленниками использовалась поэтапная схема: оформлялись несуществующие финансово-хозяйственные операции с фиктивными же предприятиями, на счет которых поступала оплата по обязательствам, что позволяло обналичивать средства. Также предоставлялись услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Другие новости:
- Специалисты СБУ по киберпреступлениям пресекли деятельность межрегиональной сети иностранных интернет-агентов.
- В Украине ликвидировали "криптоферму" – самую крупную среди выявленных в стране. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
- Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 юридическим лицам, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны.
- Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который распространял коммунистическую символику.
