Financial Times идентифицировала 48 на первый взгляд независимых компаний, которые, вероятно, являются частью одной сети, помогающей Роснефти обходить санкции. Их связанность удалось установить благодаря тому, что все эти компании пользуются одним частным почтовым сервером mx.phoenixtrading.ltd, говорится в расследование.
Журналисты обнаружили 442 вебдомена, зарегистрированные с использованием этого сервера.
Читайте также"Идеальный шторм" для "теневого флота": перекрыть Кремлю поток нефтедолларов
Далее издание сопоставило названия доменов с названиями компаний, которые фигурируют в российских и индийских таможенных документах как участники торговли российской нефтью, и обнаружило ряд совпадений.
В частности, дубайская компания Foxton FZCO, закупившая российскую нефть на $5,6 млрд, соответствует домену foxton-fzco.com. Компания Advan Alliance, продавшая нефти в Индию на $1,5 млрд, связана с доменом advanalliance.ltd.
Один из доменов – TahirQarayev.com – используется азербайджанским бизнесменом Тахиром Гараевым. Это позволило журналистам предположить, что по крайней мере часть трейдеров связана с основанной им компанией Coral Energy.
Хотя Гараев был основателем Coral Energy, фактический контроль над операциями приписывают другому азербайджанскому бизнесмену Этибару Эйюбу, которого в ЕС считают близким соратником главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина.
В списке доменов также есть домен, который использовался Эйюбом – EEOffice.com.
По оценкам FT, объем нефти, перевезенной компаниями из этой сети, составляет не менее $90 млрд и, вероятно, значительно больше. Таможенные данные неполные, а журналисты осторожно подошли как к определению потенциальных участников сети, так и к избежанию двойного подсчета поставок.
Идентификация компаний осложняется тем, что большинство из них не имеют веб-сайтов или контактных данных. Некоторые из этих структур – большинство из которых зарегистрированы в ОАЭ – имеют названия, полностью или частично совпадающие с названиями других, не связанных с ними компаний в разных странах мира.
- 13 декабря Украина ввела самый большой за все время пакет санкций против российского "теневого флота", идентифицировав 656 судов.
