Кабинет министров предложил Верховной Раде пересмотреть поправку о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) после увольнения, которая блокирует финансовую помощь Украине. Новую версию поправки внесли в законопроект №16051 о посылках.
Читайте такжеЖизнь PEPов. Что такое усиленный финмониторинг на практике
Согласно принятому в июне решению, действие усиленного мониторинга по умолчанию прекращается через 12 месяцев после увольнения PEP. Продлевать его можно исключительно при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого / неприемлемо высокого риска.
Поправка не вступила в силу, поскольку международные партнеры Украины не поддерживают "презумпцию снижения риска" в отношении PEP. По словам министра финансов Сергея Марченко, в случае подписания закона с такой нормой любая помощь со стороны Европейского Союза может быть заблокирована.
Поэтому правительство предложило прописать, что банк, наоборот, обязан продолжать усиленный финансовый мониторинг до тех пор, пока не будет установлено, что отношения с PEP не представляют рисков.
Однако банк обязан ежегодно проводить и документально оформлять оценку риска деловых отношений. Если в результате оценки будет установлено, что риска нет, – меры прекращаются, если же риск сохраняется – продлеваются до следующей оценки. Она должна проводиться не реже одного раза в год.
"Разница принципиальная. В [законопроекте] №15111-д через год для продления усиленного контроля банк должен был отдельно доказать наличие высокого или неприемлемо высокого риска. В новом правительственном законопроекте №16051 усиленный контроль действует не менее года, а затем продлевается до тех пор, пока индивидуальная оценка показывает, что риски, присущие PEP, сохраняются", – подчеркнула член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.
- В июньском меморандуме МВФ охарактеризовал изменение правил финансового мониторинга как такое, которое ослабляет режим PEP и выводит систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПДМ/ФТ) Украины из-под действия стандартов FATF.
- Сами PEP призвали Международный валютный фонд более тщательно разобраться в принятой Верховной Радой поправке и не блокировать из-за нее помощь Украине.
Это автоматический перевод оригинального текста на украинском языке. Возможны неточности
