Национальный банк оштрафовал АО "Украинский банк реконструкции и развития" на 14,07 млн грн за нарушение законодательства. Об этом сообщает НБУ.
Нацбанк отмечает, что Украинский банк реконструкции и развития не исполнил обязанность обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Кроме этого, банк не предоставил достоверную информацию по запросу инспекционной группы НБУ относительно соблюдения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Украинский банк реконструкции и развития – единственный в Украине банк, владельцем которого является гражданин Китая – Дуншэн Янь.
УБРР является первым украинским банком со 100% китайским капиталом и первым украинским квалифицированным финансовым учреждением с китайским капиталом, одобренным НБУ и НКЦБФР (Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку).
Нацбанк также оштрафовал АО "Банк 3/4", владельцем которого является киевлянин Вадим Ищенко, на 10,05 млн грн за "ненадлежащее исполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход", а также "обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов.
Кроме того, НБУ также оштрафовал АО "Коминбанк" на 2 млн грн и ряд финансовых компаний, в частности: ООО "ФК "Юниос" (340 000 грн), ООО "ФК Юапей" (255 000 грн), ООО "ИФГ" и ООО "ФК "Капитал-Днепр" (по 51 000 грн.) и ООО "ФК "ЭВО" (1 700 грн.).
- 13 августа 2024 года Нацбанк аннулировал лицензию сети валютных обменников из первой тройки.
- 14 августа НБУ оштрафовал две финансовые компании, которые выдают микрозаймы.
- 3 сентября стало известно, что Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании, которая в течение трех лет нарушала законы.
