Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на ликвидацию незаконной финансовой сети, помогавшей российской элите обходить ограничения с помощью цифровых активов.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Новые мероприятия нацелены на пять физических и четыре юридических лица, которые, по данным властей США, связаны с международной сетью под названием TGR Group. Эта организация способствовала значительному обходу санкций. В списке также фигурирует компания, зарегистрированная в Вайоминге, частично принадлежащая лицу уже под санкциями.
По словам исполняющего обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смита, TGR Group использовала цифровые активы, включая обеспеченные долларами стабильные монеты, чтобы обходить американские и международные санкции. Это позволяло российской элите обогащаться и поддерживать финансовые интересы Кремля.
К деятельности этой сети относятся:
→ Отмывание средств, связанных с находящимися под санкциями организациями.
→ Обмен наличных на криптовалюту без регистрации.
→ Предоставление наличных клиентам в виде криптоактивов.
→ Выпуск предоплаченных кредитных карт для обхода контроля.
→ Сокрытие источника средств для приобретения недвижимости в Великобритании состоятельными российскими гражданами.
Санкции предусматривают запрет для физических и юридических лиц из США проводить любые операции с попавшими в список субъектами. Также замораживаются все активы этих лиц, находящихся под юрисдикцией США.
Новые меры направлены на усиление контроля над использованием криптовалют во избежание санкций, подчеркивая обязательство США бороться с финансовыми махинациями Кремля.
- 26 сентября стало известно, что китайские компании создают новые юридические лица для торговли с Россией во избежание санкций США. ЕС предлагает ввести санкции против 80 человек и компаний, в том числе из Китая, сотрудничающих с Россией.
- Китай изучает опыт обхода санкций Россией.
