Хозяйственный суд Киева 17 июля арестовал средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" по делу о взыскании с него 46 млрд грн.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Решение об обеспечении иска суд вынес по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). На это обратило внимание агентство Интерфакс-Украина.
Определение в рамках дела №910/268/23 подлежит немедленному исполнению в установленном законодательством порядке и может быть предъявлено к исполнению до 17 июля 2027 года. Документ вступает в силу с момента его подписания и может быть обжалован.
Другим определением Хозяйственный суд Киева 10 июля 2024 года отказал Ferrexpo AG, которая обратилась 3 июля об отмене мер обеспечения иска на 1% в принадлежащей Жеваго доле с 50,3% в предприятиях группы до 49,5%, поскольку его доля изменилась.
СправкаFerrеxpo – железорудная компания с активами в Украине. Ей принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9%-ная – ООО "Белановский ГОК".
С 2007 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшим акционером Ferrexpo является Константин Жеваго. В 2023 году доля Жеваго в Ferrexpo снизилась с 50,3% до 49,5%.
"Суд отмечает, что действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц во время действия постановления суда о таком запрете прямо противоречат требованиям действующего законодательства и свидетельствуют о недобросовестности поведения участников судебного процесса", – констатируется в материалах дела.
В мае 2024 года ГБР сообщило Жеваго и трем его сообщникам подозрение в организации схемы вывода из банка "Финансы и Кредит" 519 млн грн. Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и нескольким руководителям "Финансы и Кредит" по другому факту – организации растраты $113 млн банка.
Уже наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности арестованы акции его предприятий, 26 объектов недвижимости, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта и другие активы.
- В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн в банке "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в АРМА.
- В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции в Куршевеле и отправили под арест при рассмотрении запроса Украины об экстрадиции. Но французский суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн евро. Жеваго считает, что дело против него имеет политическую подоплеку, и рассчитывает на его закрытие или направление в суд.
- В мае 2023 года Швейцария арестовала более $113 млн активов Жеваго.
- Суды довели Ferrexpo Жеваго до убытков. Компания закончила 2023 год в большом минусе.
