Национальный банк Украины (НБУ) 5 октября 2026 года оштрафовал ООО "Свифт Гарант" (ТМ City24) на 14,629 млн грн за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Как сообщается на сайте НБУ, меры воздействия применены по результатам плановой проверки, проведенной департаментом инспектирования Национального банка в феврале-апреле 2026 года, а также по результатам безвыездного надзора за деятельностью учреждения.
Согласно информации, причиной такого решения стало нарушение ООО "Свифт Гарант" отдельных норм, в частности закона "О платежных услугах", а также ряда положений: о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг; о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг; о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг; о проведении проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг.
Также регулятор отметил, что компания нарушила инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, а также правила хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг.
Оплатить штраф ООО "Свифт Гарант" должно в течение 14 календарных дней со дня доведения до его сведения соответствующего решения.
Кроме того, регулятор применил к ООО "Свифт Гарант" письменное предупреждение за нарушение отдельных норм вышеупомянутого закона и ряда нормативных актов.
Как сообщалось, в мае 2026 года НБУ оштрафовал City24 на 135 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.
Доход ООО "Свифт Гарант" в 2025 году, по данным YouControl, составил 1,59 млрд грн, чистая прибыль – 5,21 млн грн.
