Неформальный руководитель группы советников Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть причастен к фактическому срыву обысков, которые на несколько недель назад проводила Служба безопасности Украины по делу о «налоговых скрутках» и «конвертаторах». Источники в Офисе Генпрокурора сообщают, что благодаря Ватутину большинству фигурантов удалось либо спрятать либо уничтожить доказательства своего участия в схемах, пишет издание "Дело".
Журналисты напоминают, что о схеме впервые рассказал сразу после увольнения экс-министр финансов Игорь Уманский, который сегодня работает советником по экономическим вопросам в Офисе Президента. По его оценкам, объем недополучения средств в бюджет от таких схем составляет не менее 5 млрд. грн. в месяц. Уманский прямо указывал на то, что к схеме причастны уже теперь экс-глава налоговой Верланов и бывший руководитель таможни Максим Нефьодов, которого, среди прочего, связывают также с известным конвертатором-обнальщиком Василием Костюком.
Костюк – одногруппник Верланова и бизнес-партнер родственника Нефьодова. По данным ZN, во Львовской области, где работает Костюк, в конвертационных схемах принимает участие не менее 40 фирм, сумма убытков, нанесенных государству, только за февраль 2020 года составила 453 млн грн или в годовом исчислении – порядка 6 млрд. грн.
Служба безопасности Украины уже работает над этим делом и подозревает бывшее руководство ГФС в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Также СБУ задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам. По данным источников, следователи приходили домой и к Василию Костюку, и к одесскому контрабандисту Виктору Шерману.
Издание отмечает, что несмотря на масштабность проведенных проверок, экс-глава налоговой Сергей Верланов прокомментировал их достаточно спокойно. По его словам, «сам обыск проходил достаточно корректно». Журналисты считают, что причина спокойствия Верланова в уверенности в своей безнаказанности.
«Дело в том, что по данным источников в Офисе Генпрокурора (который координировал обыски) и Службе безопасности, по многим адресам оперативники СБ ушли не солоно хлебавши, изъяв едва ли 10% от тех документов или других доказательств, на которые рассчитывали. Причина в том, что информацию о времени и масштабах обысков фигурантам уголовных производств банально «слили» из Офиса Генпрокурора. И сделал это никто иной как новый «главный советник» Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин руками своего фактического подчиненного, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы Анатолия Коваленко», — говорится в материале.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Ватутин, по сути, является кадровым «серым кардиналом» при Генеральном прокуроре и активно расставляет своих людей на различные должности в различных региональных прокуратурах, чтобы «правильные люди» организовали денежные потоки с мест в нужном направлении.
«Очевидно, что в дальнейшем на «поддержку» Ватутина рассчитывает и Василий Костюк, который, по слухам, как и Верланов, тоже вышел «сухим из воды» после обысков СБУ. Дело в том, что после увольнения Нефьодова, Костюк активно ищет себе нового покровителя, а также возможность минимизировать риски проверок со стороны налоговых органов», — отмечает издание. По его данным, Костюку будет помогать в этом человек Ватутина — Анатолий Коваленко, который в ОГП отвечает за надзор над органами ГНС.
