Гендиректор банка в Канзасе перевел $47 млн банковских средств на фейковые криптокошельки после мошеннической схемы в WhatsApp. ФБР удалось вернуть только $8 млн, а банкира приговорили к 24 годам заключения.
Генеральный директор популярного в штате Канзас (США) Heartland Tri-State Bank, стал жертвой мошенничества, которое началось с простого сообщения в WhatsApp. Пишет УНН с ссылкой на NBC News и EL PAÍS.
Справка
53-летний Шан Хейнс, директор небольшого банка в Канзасе, стал жертвой "Pig butchering" — утонченного мошенничества с криптовалютой.
В 2022 году в переписке в WhatsApp, отправитель предложил финансисту выгодную возможность инвестировать в крипто-кошелек с очень привлекательной доходностью.
Система была простой в использовании — она работала через приложение и включала криптовалюты.
Справка
Мошенничества, связанные с "Обработкой свиней" (Pig butchering), обычно предполагают участие мошенников, которые побуждают жертв вкладывать деньги, обещая значительную прибыль, а затем исчезают с деньгами.
Как осуществлялась афера
По сути, Хейнс вложил собственные деньги в фальшивые криптовалютные инвестиции.
Впоследствии он начал "занимать" деньги из других источников: из фондов церкви, которую Хейнс регулярно посещал; затем из фондов колледжа одной из его дочерей и, начиная с 2023 года, из Tri-State Bank, где он работал. Это происходило переводами по 1 или 2 миллиона долларов за раз, и даже заставляло сотрудников банка обходить лимиты, установленные самим банком, чтобы осуществить переводы, которых требовал топ-менеджер банка.
Биткоин резко поднялся выше $89 000: что вызвало рекордный рост криптовалюты12 нояб. 2024, 08:18 • 19889 просмотров
Так 53-летний мужчина сделал переводы на 6,7 миллиона и еще один на 10 миллионов долларов. Эти суммы он перевел на свою мошенническую деятельность.
Сообщники заверили Хейнса, что его инвестиции принесут огромные дивиденды, а ему нужно лишь вложить больше денег, чтобы вернуть то, что он уже вложил.
Схему рассекретил финдиректор, а ФБР раскрыло мошенничество
Раскрыть аферу, что привело к государственному расследованию, которое раскрыло весь масштаб мошенничества, помогла бдительность финансового директора банка.
Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей2 сент. 2024, 12:07 • 20861 просмотр
Согласно судебным документам, Хейнс организовал сложную схему, по которой он перевел более 47 миллионов долларов из средств банка на многочисленные криптовалютные счета, контролируемые третьими лицами.
ФБР вернуло $8 млн из $47 млн, украденных путем взлома криптокошелька, задействованного в афере. В августе Хейнс был приговорен к 24 годам и пяти месяцам заключения после признания его виновным в хищении.
Обманули вкладчиков на почти 14 миллионов гривен: разоблачены аферисты, которые торговали квартирами без документов1 нояб. 2024, 12:29 • 13677 просмотров
