В Вольнянском районном суде Запорожской области рассмотрели ходатайство следователей о временном доступе к банковским документам по делу масштабного мошенничества. Речь идет о преступной схеме, в результате которой потерпевший потерял более 60 тысяч гривен, пытаясь получить фейковую денежную помощь.
Об этом сообщается в реестре судебных решений, сообщает 061.
По данным следствия, 17 октября 2024 года пострадавший наткнулся в социальной сети Facebook на рекламу, обещавшую единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен. Перейдя по ссылке, он получил телефонный звонок от неизвестного, представившегося сотрудником фонда. Псевдопредставитель сообщил, что для получения выплат нужно выполнить ряд действий.
Доверившись мошеннику, потерпевший выполнил все указания. После этого он обнаружил, что с его банковского счета за считанные минуты исчезли средства – двумя транзакциями в общей сложности 61 800 гривен.
В ходе расследования следователи установили, что эти средства были переведены на другой банковский счет, а затем распределены еще на несколько счетов в разных банковских учреждениях. Для разоблачения мошеннической схемы правоохранители обратились в суд с ходатайством о временном доступе к банковским документам, которые могут содержать важную информацию для установления злоумышленника.
Суд удовлетворил ходатайство и предоставил следователям разрешение на получение выписок по соответствующим счетам, данных о движении средств, IP-адресов входов в онлайн-банкинг, а также информации о лице, получившем средства.
Расследование продолжается, и следователи продолжают собирать доказательства преступной схемы. Дело квалифицировано, как мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о том, что вЗапорожье двое мужчин стали жертвами мошенников , завладевших средствами под видом оформления госпомощи.
Источник: 061.ua
