Национальный банк считает, что 150 млн грн залога за бывшего министра Германа Галущенко были "намыты" через десятки юридических лиц на одну компанию-прокладку, которая затем распределила их по четырем банкам перед переводом на счета Высшего антикоррупционного суда. Об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Читайте также"Техническое окно" на 150 млн грн. Что известно о схеме в "Сенс Банке"
"Мы провели анализ вплоть до четвертого звена: кто переводил деньги в ВАКС, кто переводил тем, кто переводил в ВАКС, и так далее. В этих четырех звеньях мы не обнаружили наличных средств. В этих четырех звеньях мы обнаружили банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Сенсу, а к некоторым даже больше", – сказал Олейник.
Судя по записям, опубликованным НАБУ 19 августа, обойти финансовый мониторинг в Сенс Банке участникам схемы удалось благодаря, вероятно, непосредственному вмешательству главы правления банка и техническим манипуляциям с системой контроля платежей. Чтобы обойти финансовый мониторинг, глава правления банка якобы предложил вручную создавать специальные временные "окна", когда систему фильтрации платежей официально отправляли бы на "сервис".
НБУ пока не обнаружил подтверждения того, что в системе финансового мониторинга были какие-либо "окна".
"Моя скромная гипотеза: наличные в систему не вносились, а были проданы тем компаниям, у которых была избыточная ликвидность. Ликвидность была продана и через 80-100 разных юридических лиц была перенаправлена в одну компанию, которая два года вообще не вела деятельность. А затем эта компания распределила средства по четырем разным банкам, а потом перевела их в ВАКС. Это гипотеза, сейчас команда над ней работает", – сказал Олейник.
Заместитель главы НБУ подчеркнул, что платежи на счета ВАКС не считаются высокорисковыми.
- Залог в размере 150 млн грн за Галущенко внесли четыре неизвестные компании с 26 по 29 июня 2026 года.
- Вокруг залога развернулось отдельное масштабное коррупционное дело под названием "Форест Гамп". НАБУ и САП выяснили, что деньги для освобождения Галущенко были "грязными". В августе 2026 года в рамках этого дела НАБУ объявило о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Украины Ирине Мудрой (после чего Владимир Зеленский уволил ее с должности) и еще нескольким лицам.
Это автоматический перевод оригинального текста на украинском языке. Возможны неточности
