Национальный банк Украины 2 сентября решил оштрафовать ООО "Универсальные платежные решения" (бренд iPay) на 16,51 млн грн за нарушение закона о платежных услугах, говорится на на сайте регулирующего органа.
Читайте также"Сегмент P2P сократился". Помогли ли лимиты по картам в борьбе с дропами
НБУ выявил проблемы с контролем качества и полноты информации, сопровождающей платежные операции. В чем именно заключалось нарушение, Нацбанк не уточнил.
Кроме того, компаниям было вынесено письменное предупреждение в связи с рядом других нарушений – в том числе касающихся системы управления и требований к авторизации платежных услуг.
Сервис iPay.ua – интернет-платформа для осуществления денежных переводов и онлайн-платежей. Это один из лидеров и старейших игроков на рынке. По данным LIGA360, в 2025 году ООО "УПР" получило 16,7 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 30% до 720,06 млн грн. Компания принадлежит Константину Куклеву.
НБУ не впервые налагает штраф на iPay. В прошлом году компания обязали выплатить 16,6 млн грн из-за ненадлежащего проведения первичного финансового мониторинга.
- В июле 2026 года стало известно, что Национальный банк разработал проект положения об ужесточении требований к поставщикам платежных услуг контроля за платежными операциями для выявления нетипичных транзакций.
- Проект предусматривает, что банки начнут создавать "типичные профили активности пользователя" и отслеживать нетипичные транзакции.
Это автоматический перевод оригинального текста на украинском языке. Возможны неточности
