На сегодняшнем заседании, 5 августа, Кабмин принял постановление, которым обязал Госфинмониторинг ежегодно до 20 февраля публиковать комплексную админотчетность на своем сайте, сообщила пресс-служба правительства. Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования комплексной отчетности в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
При этом субъекты государственного финмониторинга, правоохранительные и судебные органы должны подавать ежегодно до 31 января в Госфинмониторинг административную отчетность за предыдущий год в бумажной или электронной форме.
Госфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров
Теперь субъекты Госфинмониторинга должны отчитаться, в частности, о числе проведенных проверок субъектов первичного финмониторинга и количестве выявленных правонарушений и мер влияния.
Судебные органы должны будут отчитаться о следующем:
- количество уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
- количество рассмотренных судами уголовных дел;
- количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
- сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.
Правоохранительные органы должны указать следующее:
- количество расследованных дел и количество лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
- результаты расследования уголовных правонарушений;
- количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
- количество других международных запросов;
- стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Небанковские финучреждения накажут по-новому – постановление НБУ
Для этого каждый субъект Госфинмониторинга, правоохранительный и судебный орган должен определить одного замглавы органа или руководителя структурного подразделения, ответственного за подачу такой информации, указано в проекте постановления.
Напомним, в конце июля Кабинет министров обновил свои акты в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
