Государственный Приватбанк закрыл все счета, заблокировал 400 тыс. грн и разорвал договор с физлицом-предпринимателем из-за ошибки банковского работника. Изменить такое решение невозможно, поскольку процесс финансового мониторинга это не предусматривает. Об этом сообщил пользователь одного из профильных сайтов, который является основателем сервиса для водителей такси Drivers.
По его словам, сотрудничество с Приватбанком успешно продолжалось с июня 2018 года.
Конкуренция с monobank и другими необанками – Бьош назвал преимущества Приватбанка
"Особенностью бизнеса является большое количество транзитных денежных средств насчетах, таким образом наш годовой оборот был больше установленного законодательством лимита на7 млн, нотак как они транзитные, все было врамках действующего законодательства", – рассказывает клиент.
Каждый год его ФЛП успешно проходил внутреннюю проверку банка. Ежегодно финучреждению предоставляли документы, подтверждающие повышенный оборот. Однако в этом году менеджер банка попросил другие документы – инвойсы (перечень товаров и услуг, цены, налоговые сборы и сведения об отправителе и получателе).
"Мыихпредставили, а через сутки получили разрыв всех договоров изакрытие всех счетов. Как позже выяснилось, вэтом году снова требовалось подтвердить основания повышенного оборота для ФЛП, номенеджер попросил инвойсы. Финмониторинг, неполучивший отнас документов обосновании повышенного оборота, посчитал, что унас ихнет ипрекратил наше сотрудничество сбанком", – пишет бизнесмен.
Карты и Приват24 заблокируют, а терминалы закроют: Приватбанк предупредил об "оптимизации"
Он уточнил, что его отделение №39 находится в Киеве на Воздухофлотском проспекте.
В то же время Приватбанк в официальном комментарии пообещал проверить информацию и связаться с клиентом "по результату".
Ранее UBR.ua рассказывал, что monobank задерживает переводы крупных сумм денег за границу из-за высоких требований финансового мониторинга. Клиенты сталкиваются с проблемами при заключении сделок с недвижимостью.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
