Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную схему компании-агента, которая завышала реальную стоимость морских услуг. По предварительным данным, только за январь-май текущего года лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на более чем 2 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ходе следствия оперативники установили, что организаторами схемы выступают должностные лица коммерческой структуры – морского агента, оказывая услуги в морпортах Черноморска (Одесская обл.) и Николаева.
Киберполиция и Binance разоблачили схему отмывания средств на $42 млн
Злоумышленники заключали несколько договоров с другими компаниями, в том числе буксирными, которые соглашались оказывать услуги по буксировке судов по уже определенным тарифам. В свою очередь агент предоставлял счета для оплаты судовладельцам. Перед отправкой документов на оплату непосредственно конечному плательщику правонарушители фабриковали платежи, завышая стоимость услуг до 50%.
Оперативники и следователи полиции 31 августа провели с обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту жительства причастных лиц. Одновременно на зарубежные счета морского агента, на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложены аресты.
В рамках уголовного производства проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Сотни тысяч обманутых: СБУ заблокировала финансовую пирамиду на $250 млн
Напомним, в августе сотрудники киберполиции Одесской области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили мошеннические действия двух мужчин, связанные с арендой квартир у моря. Жертвами злоумышленников стали около 30 человек.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
