Государственная прокуратура Эстонии направила в суд обвинительный акт в отношении эстонских предпринимателей Прита Порилу, Дмитрия Фокина и Айвара Риси, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом пишет эстонский вещатель ERR.
Также прокуратура обвиняет Светлану Калинину в пособничестве в отмывании денег.
Согласно доказательствам, собранным в ходе расследования, обвиняемые предоставляли услуги по отмыванию денег, полученных преступным путем, гражданину Украины Максиму Степанову. По информации прокуратуры, в общей сложности было отмыто более 35 млн евро.
Бывший министр здравоохранения Украины Степанов был директором украинской государственной компании "Полиграфический комбинат "Украина".
По данным украинских правоохранителей, он создал схему для получения незаконных доходов и вывода из украинской компании не менее 35 млн евро в период с сентября 2013 по апрель 2021 года.
По данным досудебного расследования, эти деньги перечислили эстонской компании Feature OÜ, которой руководил обвиняемый Дмитрий Фокин.
Согласно обвинительному акту, участники схемы создали цепочку поставки, в которой эстонская компания должна была поставлять украинской сырье для изготовления документов, но ее стоимость завысили в несколько раз.
Деньги, поступившие на счет эстонской компании, перечислялись через десятки других эстонских и иностранных компаний, отмечают в прокуратуре. Для того чтобы придать транзакциям видимость законности, заключались разные договоры для создания фиктивных долгов, что позволило скрыть подлинное происхождение денег.
Значительная часть денег, согласно собранным доказательствам, возвращалась назад Степанову или связанным с ним людям.
"Согласно доказательствам, обвиняемые знали, что полученные ими деньги были получены от преступления, совершенного против украинской государственной компании в то время, когда страна была вынуждена защищаться от незаконной агрессии со стороны России с 2014 года, но решили скрыть преступное происхождение денег", – отметил эстонский обвинитель Юрген Хюва.
- Максим Степанов был министром здравоохранения с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года.
- Его уволили из-за конфликта с премьер-министром Денисом Шмыгалем и чрезмерного желания славы, признался позже президент Владимир Зеленский.
- В июле 2023 года Степанов стал фигурантом уголовного производства НАБУ о схемах в полиграфкомбинате "Украина", а в сентябре этого же года его заочно арестовали.
