Сотрудники Службы безопасности (СБУ) пресекли в Киеве деятельность масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн, сообщила пресс-служба СБУ. Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.
С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.
В Житомирской области инспектор торговал данными из базы налоговой
"К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска", – говорят в СБУ.
Именно таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем налоговой и как следствие – уклоняться от уплаты налогов.
В ходе санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Обнаружили также учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов, подтверждающие совершение преступлений.
Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба безопасности в налоговой, уточнили в ведомстве.
СБУ поймала строительную компанию Столара на махинациях в полмиллиарда гривен
Напомним, в августе СБУ заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра в Полтаве, который на протяжении двух лет обслуживал предприятия реального сектора экономики из столицы, Киевской, Хмельницкой и Полтавской областей. Ежегодный оборот от незаконной деятельности превышал 150 млн грн.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
